В Чувашии семейную пару арестовали за мошенничество на 867 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
Им предъявлено обвинение по статьям 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ.
По данным следствия, супруги в период с декабря 2008 по июнь 2020 года в составе организованной преступной группы, являясь учредителями и руководителями восьми аффилированных юридических компаний с названиями со словом «Благодать», похитили денежные средства 1472 граждан под видом принятия их по договорам займа и выплаты процентов (от 4 до 60 процентов). Сумма ущерба составила более 867 миллионов рублей.
После этого для легализации средств они приобрели семь объектов недвижимости и машину на сумму свыше 27 миллионов рублей.
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде. В качестве обеспечительных мер наложен арест на их имущество.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в российском регионе вскрыли мошенническую схему в отношении участника СВО.